江门best365体育生物技术股份有限公司

股东大会通知

兹定于2016年3月10日早上10:00召开股东大会，审议议题：1、审议公司2015年度经营报告。2、审议公司2015年度分红方案。3、审议公司2016年度经营计划。4、审议股东股权转让事项。

出席登记：1、发起人出席大会无需登记；2、定向募集股东持身份证及持股凭证登记。3、受委托代表持委托书、身份证及持股凭证登记。4、异地出席会议股东请将登记资料邮寄或传真至公司总经办（出席费用自理）。

登记时间：2016年2月18日-2016年3月5日（am9：00-11：00，pm2：30-4：30，节假日休息）。

登记地点：广东省江门市新会区七堡工贸城南区5-17号best365体育公司（总经办）。

会议时间：2016年3月10日  am10：00-12：00。

会议地点：广东省江门市新会区七堡工贸城南区5-17号best365体育公司会议室。

联系人：李晶结  李美佩；

电话/传真：0750-6976821/6976817。

江门best365体育生物技术股份有限公司董事会

        2016年 3  月4   日